Curacao Co N. V. КОМПАНИЯСЫНЫҢ AML Саясаты.
Соңғы жаңартылған уақыты: 21/03/2024
Ақшалай салымдар мен қолма-қол ақшаны алуға қатысты.
AMLI Компаниясының ақшаны жылыстатуға қарсы Саясаты www.khan-bet.com.
Кіріспе: www.khan-bet.com Кюрасао, Виллемстад, Авраам де Верстраат, 9 мекен-жайында орналасқан Verse Corp B. V. Компаниясымен басқарылаады. Компанияның тіркеу нөмірі 162608.
Ақшаны жылыстатуға қарсы Саясаттың мақсаты: біз барлық www.khan-bet.com сайтындағы пайдаланушыларымыз бен тұтынушыларымызға ең жоғары қауіпсіздікті ұсынуға тырысамыз. Ол үшін клиенттеріміздің жеке басын куәләндіру үшін тіркеулік жазбасын үш сатылық сәйкестендіру өткізіледі. Мұның себебі-тіркелген адамның деректемелерінің дұрыстығын және пайдаланылған депозиттік әдістердің ұрланбағанын немесе басқа біреудің пайдаланбағанын дәлелдеу, бұл ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің жалпы негізін құру болып табылады. Сондай-ақ, біз ұлты мен шығу тегіне байланысты, таңдалған төлем әдісі мен қаражатты шешіп алуда әртүрлі қауіпсіздік шараларын қолданылуы керектігін аңғарамыз.
Сондай-ақ www.khan-bet.com тиісті қаражатты бөлуді қоса алғанда, Ақшаны жылыстыру қаупін бақылау және шектеу бойынша жүйелі шаралар қолданады.
www.khan-bet.com ЕО нұсқауларына сәйкес ақшаны жылыстатуға қарсы жоғары стандарттарды (AML) ұстанады. Басшылық пен қызметкерлерден, қызметтерін ақшаны жылыстату мақсатында пайдаланудың алдын алу үшін, осы стандарттарды ұстануды талап етеді.
www.khan-bet.com Ақшаны жылыстыруға қарсы күрес бағдарламасы келесі талаптарға сай болуы үшін жасалған:
ЕО:"Еуропалық парламентінің және Кеңесінің 2015 жылғы 20 мамырдағы 2015/849 ақшаны жылыстату мақсатында қаржы жүйесін пайдаланудың алдын алу туралы Директивасы".
ЕО: "Ақша аударымдарын сүйемелдейтін ақпарат туралы 2015/847 Ережесі"
ЕО: Жеке тұлғаға қатысты санкциялар немесе шектеу шараларын енгізетін әртүрлі нормативтік ережелер және белгілі бір тауарлар мен технологияларға, соның ішінде барлық қосарлы мақсаттағы тауарларға эмбарго.
"Қолма-қол ақшаны пайдалануды шектейтін Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы 2017 жылдың 18 қыркүйектегі Заңы.
Ақшаны жылыстатудың анықтамасы:
Ақшаны жылыстату түсініктемесі:
Мүлікті, әсіресе ақшаны айырбастау немесе аудару, мұндай мүліктің қылмыстық әрекеттен немесе осындай әрекетке қатысудан туындағанын біле отырып, мүліктің заңсыз шыққан жерін жасыру немесе жасыру мақсатында немесе кез келген адамға көмектесу мақсатында, осыған ұқсас қызметті жүзеге асыру үшін сол адамның немесе компаниялардың іс-әрекетінің заңды салдарларынан жалтару;
Мұндай мүліктің қылмыстық әрекеттен немесе осындай әрекетке қатысу арқылы туындағанын біле отырып, мүліктің шынайы табиғатын, қайнар көзін, орналасқан жерін, қозғалысын, мүлікке қатысты немесе оған меншік құқығын жасыру немесе бүркеу;
Мүлікті сатып алу, оны иелену немесе пайдалану және алған кезде мұндай мүліктің қылмыстық әрекеттен немесе осындай әрекетке көмектесуден алынғаны белгілі болған жағдайлар;
Жоғарыда көрсетілген жағдайлардың қай біріне болса да ынталандыру, көмектесу, кеңес беру мақсатында бірігу және оған қатысу.
Басқа мүше мемлекеттің аумағында немесе үшінші елдің аумағында жүзеге асырылған мүлікті жылыстатуға әкеп соқтырған іс-шаралар да ақшаны жылыстату ретінде қарастырылады.
www.khan-bet.com парақшасында ақшаны жылыстыруға қарсы күресті ұйымдастыру:
AML заңнамасына сәйкес, www.khan-bet.com Ақшаны жылыстыруды алдын алу үшін "ең жоғары деңгейді" тағайындады: бұған Verse Corp B. v. компаниясының басшылығы толық жауапты.
Сонымен қатар, Ақшаны жылыстатуға қарсы комплаенс-офицер (AMLCO) жүйедегі AML саясаты мен процедураларындың орындалуына жауапты.
Ақшаны жылыстыруға қарсы күрес Бөлімі жалпы Басшылықтың тікелей қарамағында:
Ақшаны жылыстыруға қарсы күрес саясатындағы өзгерістер және іске асыру талаптары:
www.khan-bet.com Ақшаны жылыстыруға қарсы күрес саясатындағы әрбір негізгі өзгерістер Verse Corp B. V. жоғары басшылығымен және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі маманымен бекітілуі тиіс.
Үш сатылы тексеру:
Бірінші қадамдағы тексеру:
Бірінші қадамға шығу үшін әрбір пайдаланушы мен тұтынушы верификацияны өтуі керек. Төлемді таңдауды, төлем сомасын, қаражатты шығарып алу сомасын, қаражатты шығарып алу тәсілін, пайдаланушының/тұтынушының азаматтығын таңдау үшін бірінші қадамдағы верификация өтілуі тиіс. Верификацияның біріші қадамы - бұл пайдаланушы/тапсырыс берушінің өз бетінше толтырылуы тиіс құжат. Келесі ақпаратты толтыру қажет: аты-жөні, әкесінің аты, туған күні, әдеттегі тұрғылықты елі, жынысы және толық мекен-жайы.
Екінші қадамдағы тексеру:
2000$-дан (екі мың доллар) асатын қаржыны депозитке салған немесе 2000$ (екі мың доллар) асатын қаржыны шешкен әрбір пайдаланушы екінші қадамдағы тексерістен өтуі керек. Екінші қадамдағы тексерістен өтпеген пайдаланушының қаржыны шығарып алу, ақша толықтыру немесе шайпұл сияқты әрекеттерді іске асыру мүмкіндігі бұғатталады. Верификация қадамы пайдаланушыны немесе тұтынушыны сәйкестендіргішті енгізу парақшасына бағыттайды. Егізілуі тиіс парақшада жеке куәлігінің жанында алты таңбалы кездейсоқ құрылған нөмірі бар қағаз қыстырғыш болса да, пайдаланушы/тапсырыс беруші өзінің ресми жеке куәлігінің суретін салуы керек. Еліне байланысты қабылданған жеке куәліктердің саны әр түрлі болуы мүмкін. Сондай-ақ, бірінші сатыда толтырылған деректердің дұрыстығы электронды түрде тексеру жүргізіледі. Электрондық чек берілген ақпараттың толтырылған құжат пен жеке куәліктегі атымен сәйкестігіне көз жеткізу мақсатында екі түрлі мәліметтер базасы арқылы тексеріледі: егер электронды тест сәтсіз болса немесе өтуі мүмкін болмаса, пайдаланушы/тапсырыс беруші өзінің қазіргі тұрғылықты жерін растайтын құжат жіберуі керек. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе осыған ұқсас құжат қажет. Үшінші қадамдағы тексеру: 5000$-дан (бес мың доллар) асатын қаржыны салған немесе 5000$ (бес мың доллар) асатын қаржыны шешкен немесе басқа пайдаланушыға 3000$ (үш мың доллар) асатын ақшы жіберген әрбір пайдаланушы үшінші қадамдағы тексерістен өтуі керек. Үшінші қадамдағы тексерістен өту аяқталғанға дейін қаржыны шығарып алу, шайпұл немесе депозит бұғатталып тұрады.
Үшінші қадамда пайдалунышыдан/тұтынушыдан табыс көзі сұранады.